WBS 2.1.5.1 · AML/KYC 트래블룰 엔진
컴플라이언스
입금마다 위험 스크리닝 → 트래블룰 판정(100만원 이상) → 통과·보류·차단. 보류 해제와 차단은 사유를 남겨야 합니다.
데이터 출처 안내 — Chainalysis·Notabene 어댑터는 샌드박스 전송으로만 동작합니다. 실제 API 호출 없음 · 샘플(테스트) 목록.
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WBS 2.1.5.1 · AML/KYC 트래블룰 엔진
입금마다 위험 스크리닝 → 트래블룰 판정(100만원 이상) → 통과·보류·차단. 보류 해제와 차단은 사유를 남겨야 합니다.
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